Stanley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000783485, posiadająca NIP 6871968794 i działająca w branży detalicznej (kod 4711Z), głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Firma jest zarejestrowana jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. W strukturze zarządu wyróżnia się dwie osoby: Stanisław Zubik, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Justyna Widota, członek zarządu. Stanisław Zubik jest jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada bezpośredni udział własnościowy w spółce. Justyna Widota nie jest wymieniona jako właściciel, pełni jedynie funkcję członka zarządu. Z punktu widzenia AML najważniejszym elementem jest koncentracja własności i kontroli w rękach jednej osoby – Stanisława Zubika, co może wymagać dodatkowej weryfikacji jego źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, jednak brak anonimowych beneficjentów i brak skomplikowanej struktury własnościowej ogranicza ryzyko.