NAFTOPROJBUD Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod PKD 4730Z). Spółka posiada numer NIP 5570002837 oraz KRS 0000099038 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Paulina Nawrocka oraz Karol Kawicki, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i UBO (ultimate beneficial owners). Karol Kawicki dodatkowo pełni funkcję prokurenta, a Remigiusz Kawicki jest prezesem zarządu, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w strukturze zarządzania. W praktyce kontrolę nad spółką sprawują wymienieni wspólnicy, przy czym decyzje operacyjne podejmuje zarząd pod przewodnictwem prezesa Remigiusza Kawickiego.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach dwóch beneficjentów oraz na fakt, że osoby zarządzające i właściciele są ze sobą spokrewnione, co może zwiększać ryzyko ukrycia rzeczywistych transakcji. Brak udziału podmiotów państwowych czy anonimowych właścicieli upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak rekomenduje się dodatkową weryfikację powiązań rodzinnych oraz monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych nieprawidłowości.