Spółka akcyjna zarejestrowana pod numerem KRS 0000095948, NIP 8811003048, działająca w branży 4939Z – transport lądowy pasażerski, jest podmiotem polskim. Zarząd firmy tworzą Monika Garnier i Mateusz Herman, a funkcję prokurenta pełni Anna Haczkiewicz, która jednocześnie figuruje jako rzeczywisty beneficjent (UBO). Rada nadzorcza składa się ze Stanisława Anioła, Doroty Haczkiewicz (również UBO) oraz Lecha Kawęckiego, będącego osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako zastępca burmistrza Stronia Śląskie. Właścicielami spółki są trzej rzeczywiści beneficjenci: Anna Haczkiewicz, Dorota Haczkiewicz oraz Józef Kwiatekowski, co wskazuje na rozproszoną strukturę własnościową, w której udziały nie są skoncentrowane w rękach jednego podmiotu. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na obecność PEP – Lecha Kawęckiego – oraz trzech UBO, co wymaga przeprowadzenia rozszerzonej analizy due diligence, monitorowania transakcji oraz weryfikacji źródeł pochodzenia środków, szczególnie w kontekście sektora transportowego, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy.