TRANSGÓR SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana pod numerem NIP 2220019557 i KRS 0000152823, działa w branży transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego na terenie Polski. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka akcyjna.
W zarządzie spółki znajduje się ZBIGNIEW GRUSZKA, pełniący funkcję prezesa zarządu oraz UBO, oraz MICHAŁ GRUSZKA, członek zarządu i również UBO. Do rady nadzorczej należą ROMAN MATYSEK, JACEK STANKOWSKI oraz AGNIESZKA KUCHTA, przy czym AGNIESZKA KUCHTA jest również wymieniona jako UBO. Funkcję prokurenta pełni ANDRZEJ KOWOL. Trójka wskazanych UBO – ZBIGNIEW GRUSZKA, AGNIESZKA KUCHTA i MICHAŁ GRUSZKA – stanowi ostateczną własność podmiotu.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak obecność kilku UBO wymaga szczegółowej weryfikacji ich powiązań i źródeł pochodzenia środków, zwłaszcza w kontekście potencjalnych relacji rodzinnych między wymienionymi osobami. Należy monitorować działalność członków zarządu i rady nadzorczej pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz zapewnić regularną aktualizację informacji o beneficjentach rzeczywistych.