Podmiot o nazwie DOMINIKA MALANOWSKA Firma Handlowo Usługowa działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8571924687 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.