BIBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8961628028 oraz KRS 0001050746, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Bartosz Brutkowski oraz Małgorzata Brutkowska, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Pan Brutkowski jest prezesem zarządu, jednocześnie określany jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, co wskazuje na jego kluczowy udział w kapitale i decyzyjności firmy. Pani Brutkowska pełni rolę prokurenta oraz również jest wspólnikiem, co daje jej uprawnienia do reprezentacji spółki w sprawach prawnych.
Podmiotami powiązanymi są jedynie wymienieni wspólnicy, nie wskazano innych spółek ani podmiotów zależnych. Ze względu na wspólne nazwisko istnieje prawdopodobieństwo powiązania rodzinnego, co może skutkować koncentracją własności w rękach jednej rodziny.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynym beneficjentem rzeczywistym jest wymieniony prezes, a struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, lecz jednocześnie skoncentrowana. Warto monitorować ewentualne zmiany w składzie udziałowców oraz wprowadzenie nowych beneficjentów, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy.