MEDI INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7812067340 i KRS 0001094684, prowadzi działalność w sektorze fizjoterapeutycznym (kod 8690A). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Michał Wojtkowiak, pełniący funkcję członka zarządu oraz będący jednocześnie udziałowcem, oraz Agnieszka Wojtkowiak, działająca jako prokurent i również będąca udziałowcem. Obie osoby są wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że sprawują ostateczną kontrolę nad podmiotem.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak konieczne jest przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, a także monitorowanie ewentualnych transakcji pomiędzy spółką a jej właścicielami, aby wykluczyć konflikty interesów.