GANZAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9691650046 i KRS 0000950889, prowadzi działalność w branży 4725Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest jedynym podmiotem operacyjnym w swojej strukturze.
Właścicielami i jednocześnie kluczowymi osobami zarządzającymi są dwie osoby fizyczne – Mariusz Tlatlik, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Kacper Tlatlik, pełniący funkcję prokurenta. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie beneficjenci poza tymi dwoma osobami.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach dwóch osób fizycznych, co wymaga dokładnej weryfikacji źródeł ich środków oraz monitorowania transakcji pomiędzy spółką a ich osobistymi interesami. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko powiązań państwowych, ale anonimowość beneficjentów nie występuje – ich tożsamość jest znana, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka.