Spółka DAKAMANI44 z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w KRS pod numerem 0001138186 i posiadająca NIP 8133793541, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Krzysztof Zióbrowski oraz Danuta Zióbrowska – które pełnią jednocześnie funkcję UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują podmiot. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych z innymi beneficjentami.
Zarządzanie spółką sprawują dwie osoby: Danuta Zióbrowska pełni funkcję prezesa zarządu, a Patryk Bukowy jest wiceprezesem zarządu. Obie role są jasno określone w rejestrze, a jednocześnie Danuta Zióbrowska, oprócz funkcji zarządczej, pozostaje jednym z UBO, co wskazuje na silny wpływ właściciela na decyzje operacyjne. Krzysztof Zióbrowski, jako UBO i wspólnik, nie pełni funkcji w zarządzie, lecz jego udział kapitałowy zapewnia mu prawo do udziału w najważniejszych decyzjach spółki.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, udział Skarbu Państwa czy skomplikowane struktury korporacyjne. Obie osoby UBO są zidentyfikowane i ich role w spółce są przejrzyste, co ułatwia monitorowanie transakcji i spełnianie wymogów regulacyjnych. Należy jednak utrzymać standardową kontrolę AML, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych transakcji powyżej progów raportowych oraz regularnej aktualizacji danych beneficjentów rzeczywistych.