Przedsiębiorstwo Transportowo‑Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8480005503 i KRS 0000050063, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wspólników.
Właścicielami (UBO) są cztery osoby fizyczne. Najważniejszym beneficjentem jest Urszula Buksa, wymieniona jako UBO oraz wspólnik, co wskazuje na jej dominujący udział w kapitale spółki. Pozostali wspólnicy to Józef Karaś, Edward Skindzielewski oraz Leszek Fiszer, którzy również posiadają udziały, ale nie są określani jako UBO.
Zarządzanie spółką sprawuje Kamil Buksa, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Leszek Fiszer, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję zastępcy prezesa zarządu. Taka struktura łączy władze operacyjną i własnościową, co może wpływać na decyzje strategiczne.
Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak Skarb Państwa czy anonimowi właściciele, jednak koncentracja własności w rękach jednej osoby (Ursula Buksa) oraz powiązania rodzinne (Buksa) wymagają dodatkowej uwagi i monitorowania pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.