B.POLSKA sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5223232655 i KRS 0000984461. Bezpośrednim właścicielem jest PPWP HOLDING spółka akcyjna (KRS 0000696247), która z kolei jest kontrolowana przez B939 SUB HOLDING SOCIETÁ PER AZIONI, wskazaną jako podmiot nadrzędny poprzez PPWP HOLDING. Łańcuch własnościowy prowadzi więc od B.POLSKA przez PPWP HOLDING do B939 SUB HOLDING, co tworzy dwuetapową strukturę kapitałową. Lorenzo Manzoni – prezes zarządu i jednocześnie UBO, Claudio Zaccardi oraz Walter Prati, którzy pełnią funkcję członków zarządu i również są UBO, tworzą zarząd spółki. Matteo Cane pełni funkcję prokurenta, co upoważnia go do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Podmioty powiązane to wymienione wyżej holdingi, przy czym B939 SUB HOLDING SOCIETÁ PER AZIONI jest podmiotem zagranicznym, co wprowadza elementy ryzyka związanego z transgraniczną własnością. Wielowarstwowa struktura oraz obecność beneficjentów rzeczywistych (UBO) wymaga szczególnej uwagi w ramach procedur AML, zwłaszcza w kontekście potencjalnych ukrytych powiązań i konieczności weryfikacji tożsamości beneficjentów.