IVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 8252194976, KRS 0000943994) działający w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność w niespecjalizowanych sklepach detalicznych.
W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym jest Rafał Osinski, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest jednocześnie wspólnikiem spółki. Jako UBO posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym, co czyni go kluczowym podmiotem decyzyjnym. W zarządzie oprócz prezesa działa Agnieszka Osinska, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do reprezentowania spółki w sprawach prawnych i operacyjnych.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury powiązań. Jedynym powiązanym podmiotem jest osoba fizyczna Rafał Osinski, co upraszcza analizę due diligence i ogranicza potrzebę dodatkowych kontroli.