Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ENIKA, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000048242 i NIP 6842276898, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, co oznacza, że wszystkie informacje o jego strukturze są publicznie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, jednocześnie będący osobami rzeczywistymi (UBO): Ewa Barut, Józef Niedźwiedź oraz Józef Kwaciszewski. Każdy z nich posiada udziały w spółce i pełni funkcje członków zarządu – Ewa Barut jest prezesem zarządu, natomiast Józef Niedźwiedź i Józef Kwaciszewski pełnią role wiceprezesów. Ich podwójna rola jako udziałowców i członków zarządu wskazuje na bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne podmiotu.
Podmioty powiązane z ENIKĄ ograniczają się do wymienionych osób fizycznych, które są zarówno właścicielami, jak i członkami organu zarządzającego. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że wszyscy trzej UBO pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia przejrzystości transakcji wewnętrznych i zewnętrznych.