FIAMP Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 4726Z). Działalność firmy jest prowadzona na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000401104 oraz numerem NIP 9241900514.
Właścicielem (UBO) spółki jest SZYMON SOBKÓW, który pełni jednocześnie funkcję prezesa oraz wspólnika, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym. W zarządzie oprócz prezesa występuje WICEPREZES – EWELINA SZCZEPKOWSKA, a obowiązki prokurenta sprawuje ARKADIUSZ SOBKÓW. Wszystkie wymienione osoby pochodzą z rejestrów i ich nazwiska nie zostały zmienione.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury zależne; jedynym beneficjentem jest fizyczna osoba – SZYMON SOBKÓW. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że właściciel pełni jednocześnie funkcję prezesa, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz monitorowania transakcji związanych z branżą wyrobów tytoniowych, ze względu na podwyższone ryzyko reputacyjne.