Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie "CEPEN WĄGROWIEC" zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7661725904 i KRS 0000195293 prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. W strukturze własnościowej najważniejszą rolę odgrywa Jerzy Magda, który pełni funkcję prezesa, jest jednocześnie udziałowcem oraz UBO (ultimate beneficial owner), co wskazuje, że posiada kontrolę nad spółką. Wśród pozostałych udziałowców znajdują się Paweł Magda, Jolanta Komisarczyk oraz Adam Magda, którzy posiadają udziały, lecz nie pełnią funkcji zarządczych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do czterech osób fizycznych, bez udziału podmiotów zależnych czy powiązanych beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, skomplikowanych powiązań czy udziału Skarbu Państwa, co czyni strukturę stosunkowo niskiego ryzyka.