MULTITRADE INTERNATIONAL sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Firma posiada numer NIP 7010581396 oraz numer KRS 0000621474. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników – Kamil Komarow i Jakub Stoma. Kamil Komarow pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz udziałowcem, natomiast Jakub Stoma jest jedynie udziałowcem. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta: nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania, a jedynym beneficjentem rzeczywistym jest wymieniony prezes, co wymaga jedynie standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji.