EL-MAX sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka posiada numer NIP 8862982689 oraz KRS 0000626173. Jedynym udziałowcem oraz beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Katarzyna Wawrowska, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce oznacza to, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba, co upraszcza identyfikację beneficjenta, ale jednocześnie generuje koncentrację własności, co wymaga monitorowania pod kątem ryzyka AML. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a brak anonimowych właścicieli eliminuje ryzyko ukrywania tożsamości. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest monitorowanie transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, ze względu na jednolitą strukturę własnościową.