BONGO BROTHERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7773372925 i KRS 0000897231, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne).
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Sahidul Islam, będący wspólnikiem, oraz Joy Barman, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, jest współwspólnikiem i jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) spółki. Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa, bez udziału podmiotów zależnych czy innych beneficjentów.
Kluczową osobą zarządzającą jest Joy Barman, jako prezes zarządu, natomiast Sahidul Islam nie pełni funkcji zarządczych, ograniczając się do roli wspólnika. Nie wskazano innych członków zarządu ani osób powiązanych.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych właścicieli ani anonimowych beneficjentów – wszystkie udziały i funkcje są przypisane konkretnym osobom fizycznym. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji tożsamości obu wspólników, zwłaszcza w kontekście ich nazwisk, oraz monitorować transakcje pod kątem ewentualnych ryzyk związanych z sektorem gastronomicznym.