Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży praktyki lekarskiej ogólnej (kod 8621Z) i zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0001025569 oraz NIP 6812055974. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Rafał Szymoniak i Paweł Bubula – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, co czyni ich zarówno beneficjentami rzeczywistymi (UBO), jak i kluczowymi decydentami operacyjnymi. Rafał Szymoniak sprawuje funkcję prezesa zarządu, natomiast Paweł Bubula jest wiceprezesem zarządu; obaj są jednocześnie wspólnikami spółki.
Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, nie wykazuje udziału podmiotów zależnych ani powiązanych poprzez innych beneficjentów. Brak jest wskazań na anonimowych właścicieli czy skomplikowane łańcuchy własności, co ułatwia ocenę ryzyka AML. Niemniej jednak, fakt, że UBO‑owie pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi w ramach monitoringu transakcji i kontroli zgodności, aby zapobiec potencjalnym konfliktom interesów i nadużyciom.
Z perspektywy AML istotne jest utrzymanie aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych oraz regularne weryfikowanie ich profilu ryzyka, zwłaszcza w kontekście prowadzonej działalności medycznej, która może być atrakcyjna dla prania pieniędzy. Wszelkie zmiany w strukturze własnościowej lub w składzie zarządu powinny być niezwłocznie zgłaszane i analizowane pod kątem potencjalnych zagrożeń.