HSM CLINIC PODGÓRZE sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6762650260 oraz KRS 0001055038, prowadzącą działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest HEALTH SPORT MANAGEMENT sp. z o.o., posiadająca NIP 9452197796 i KRS 0000637026, co oznacza, że kontrola nad kliniką sprawowana jest przez tę spółkę macierzystą.
W zarządzie HSM CLINIC PODGÓRZE sp. z o.o. znajduje się Piotr Szczerbiński, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie będący wspólnikiem, oraz Michał Tarniowy, członek zarządu, który jest określany jako UBO (ultimate beneficial owner). Dodatkowo, Michał Starmach jest wymieniony jako UBO, co wskazuje na jego istotny udział w rzeczywistym posiadaniu udziałów lub praw majątkowych w spółce.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nadrzędny jest spółką, a rzeczywiści beneficjenci (UBO) nie są ujawnieni w pełni, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Obecność dwóch UBO oraz powiązanie z podmiotem macierzystym zwiększa ryzyko ukrycia beneficjentów, dlatego zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence oraz monitorowanie transakcji związanych z tymi osobami.