Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9532807363 i KRS 0001135436 prowadzi działalność w branży 1623Z – produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne: Katarzyna Sindrewicz i Szymon Sindrewicz, którzy występują jako wspólnicy, oraz Roman Sindrewicz, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, jest wymieniony jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaściciel. Struktura własnościowa jest więc skoncentrowana w rękach jednej rodziny, a jedynym beneficjentem ostatecznym jest Roman Sindrewicz.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak koncentracja udziałów i pełnienie przez jedną osobę roli prezesa i UBO wymaga monitorowania w celu zapewnienia przejrzystości transakcji i uniknięcia potencjalnych konfliktów interesów.