Kraft International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający NIP 7011172754 oraz numer KRS 0001067562. Działa w branży 4663Z – sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, funkcjonując w ramach rejestru przedsiębiorców.
Jedynym właścicielem oraz członkiem zarządu jest Tomasz Giwojno, który pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest UBO (ultimate beneficial owner) i wspólnikiem spółki. W praktyce oznacza to, że całość udziałów oraz kontrola nad firmą koncentrują się w rękach jednej osoby fizycznej.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – brak podmiotów zależnych, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest koncentracja własności w jednej osobie, co może wymagać regularnej weryfikacji jej profilu ryzyka, ale nie wskazuje na skomplikowane schematy własnościowe ani ukryte powiązania.