K&O SWEET ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7282909988 oraz KRS 0001235513, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży pieczywa, ciast, wyrobów cukierniczych (kod 4724Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze: Oleksii Lazniev, będący członkiem zarządu, oraz Kristina Smalko, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane w strukturze własnościowej.
Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji tożsamości obu UBO, zwłaszcza ze względu na ich nazwiska sugerujące pochodzenie zagraniczne, oraz monitorować ewentualne transakcje pod kątem typowych zagrożeń związanych z sektorem spożywczym.