VIETMAMA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5252520575, KRS 0000400970) działającą w branży gastronomicznej – restauracje i stałe placówki gastronomiczne. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią kluczowe funkcje zarządcze. Pan Thi Bui jest prezesem zarządu, a jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem, natomiast pani Huong Pham pełni rolę prokurenta, również będąc UBO i współwłaścicielem. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza tymi dwoma udziałowcami.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że obaj beneficjenci są osobami fizycznymi o zagranicznych nazwiskach, co wymaga dodatkowej weryfikacji ich tożsamości, źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. Brak udziału podmiotów państwowych lub anonimowych właścicieli upraszcza analizę, jednakże konieczne jest przeprowadzenie standardowych procedur KYC i monitorowanie transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.