PHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7773237038 i KRS 0000503210, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: ELŻBIETA KANIEWSKA, będąca wspólnikiem, oraz HONORATA SMUSZKIEWICZ, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu, będąca UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem. Dzięki temu struktura własnościowa jest przejrzysta – jedynymi beneficjentami są wymienione wspólniczki, a zarządzanie spółką sprawuje prezes, jednocześnie będąca jednym z właścicieli.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, podmioty powiązane z sektorem publicznym czy skomplikowane struktury kapitałowe. Jedynym istotnym punktem jest identyfikacja HONORATA SMUSZKIEWICZ jako UBO, co wymaga standardowej weryfikacji jej tożsamości i źródeł pochodzenia środków, ale nie generuje dodatkowych obaw.