Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000122047, NIP 6260334391, działa w branży 5226Z – pozostała działalność usługowa wspomagająca transport. Jest podmiotem zależnym od BUDOSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000166845), który pełni rolę właściciela i kontroluje jej działalność. W strukturze zarządzającej PERIBA wyróżnia się trzy kluczowe osoby: Danuta Popiół pełni funkcję prokurenta, Piotr Grzybek jest prezesem zarządu, a Karol Siwy występuje jako UBO, czyli ostateczny beneficjent rzeczywisty.
Łańcuch własnościowy jest prosty – jedynym podmiotem nadrzędnym jest BUDOSPRZĘT, a wśród osób powiązanych jedynie Karol Siwy jest wskazany jako beneficjent rzeczywisty, co ułatwia identyfikację właściciela końcowego.
Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjent rzeczywisty jest znany i wymieniony w dokumentacji, co zmniejsza ryzyko ukrytych powiązań, jednakże należy monitorować relacje z podmiotem nadrzędnym oraz regularnie weryfikować aktualność danych o UBO.