WELLOK sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Firma posiada numer NIP 1231562365 oraz numer KRS 0001117338 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest pan LINJING CHEN, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem (wspólnikiem) spółki. Drugą osobą wymienioną w dokumentacji jest pan MEIHUA ZOU, pełniący rolę prokurenta, czyli upoważnionego do reprezentowania spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani dodatkowych beneficjentów, co oznacza, że struktura własnościowa koncentruje się w rękach jednego beneficjenta.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku niepolskim, co może podnosić poziom ryzyka związanego z potencjalnym przepływem środków zagranicznych. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych upraszcza analizę, jednak konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji tożsamości UBO oraz ocena źródeł pochodzenia kapitału, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.