Deal Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001167794 i NIP 6192063783, działa w branży produkcji mebli (kod 3100Z). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu – Mikołaj Rak oraz Maciej Kubot. Obaj są jednocześnie uznani za ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO), co oznacza, że ich udziały w kapitale zakładowym stanowią podstawę własności podmiotu. Zarząd, składający się z tych samych osób, zarządza bieżącą działalnością operacyjną i strategiczną spółki.
Łańcuch własnościowy jest prosty i przejrzysty: jedynymi właścicielami są wymienieni wspólnicy, nie występują pośrednie podmioty ani struktury holdingowe. Brak jest powiązań z podmiotami zależnymi, co upraszcza analizę ryzyka. W kontekście AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, jednak ze względu na fakt, że obaj UBO pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, konieczne jest monitorowanie ich transakcji oraz źródeł pochodzenia środków, aby wykluczyć potencjalne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Z perspektywy zgodności, kluczowe elementy wymagające uwagi to regularna weryfikacja tożsamości i statusu UBO, ocena ich profilu ryzyka oraz zapewnienie, że wszystkie operacje finansowe spółki są transparentne i zgodne z obowiązującymi przepisami AML/KYC.