PSUSHI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5272660581 i KRS 0001015621, działa w branży 1085Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność w sektorze produkcji żywności.
Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, jednocześnie pełniący funkcje członków zarządu: Sławomir Szcześniak, prezes zarządu, Ida Szcześniak oraz Aneta Gajak, którzy wszyscy są określani jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) i współwłaściciele. Każdy z nich posiada udziały w spółce, a ich role zarządcze obejmują odpowiednio prezesurę oraz członkostwo w zarządzie.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak fakt, że wszyscy trzej UBO są jednocześnie członkami zarządu, wymaga szczególnej uwagi w ramach monitorowania powiązań rodzinnych i potencjalnych konfliktów interesów. Należy przeprowadzić regularną weryfikację ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.