SANYU SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana pod numerem NIP 6272734558 i KRS 0000448610, prowadzi działalność w branży 4664Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, działając na terenie Polski. Firma funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu.
Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólników. Jerzy Sobczak i Tomasz Sobczak występują zarówno jako reprezentanci spółki, jak i jej udziałowcy, co wskazuje na ich bezpośredni wpływ na zarządzanie i decyzje operacyjne. Trzeci udziałowiec, Marcin Sze wczyk, jest również UBO, lecz nie pełni funkcji reprezentacyjnej, co oznacza, że jego rola ogranicza się do udziału w kapitale zakładowym.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury korporacyjne. Jedynym aspektem wymagającym monitorowania jest fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO, co wymaga regularnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, aby zapewnić pełną przejrzystość własności i uniknąć potencjalnych luk w kontroli.