SPA GROUP sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze hotelarskim (kod 5510Z). Firma posiada numer NIP 8141685694 oraz numer KRS 0000583957 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot działający w branży obiektów zakwaterowania.
Właścicielem spółki jest Czesław Pasek, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako UBO (ultimate beneficial owner) i wspólnik, co wskazuje na jego bezpośredni udział w kapitale zakładowym. W zarządzie obok niego działa Izabela Pasek, pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu, jednak nie jest wskazana jako udziałowiec ani UBO. Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa – kontrolę nad spółką sprawuje Czesław Pasek.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne. Jedynym potencjalnym obszarem wymagającym uwagi jest koncentracja władzy i własności w jednej osobie, co może wymagać dodatkowej obserwacji w kontekście monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.