"ELEPHANT" CLUB s.c. to spółka cywilna działająca w branży gastronomicznej (kod 5611Z – restauracje) z siedzibą w Polsce, identyfikowana numerem NIP 5832923120. Podmiot nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie jest spółką kapitałową, a jego struktura opiera się na umowie cywilnoprawnej między wspólnikami.
Właścicielami (UBO) spółki są trzy osoby fizyczne: Mateusz Bombka, Marcelina Bombka oraz Maria Bombka, które pełnią rolę beneficjentów rzeczywistych. Brak innych podmiotów zależnych lub powiązanych, a struktura nie wykazuje udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie transakcji pomiędzy tymi trzema UBO, ze względu na potencjalne ryzyko powiązań rodzinnych i brak dodatkowych warstw strukturalnych, co może ułatwić identyfikację beneficjentów, ale wymaga regularnej weryfikacji ich profili ryzyka.