TERMY WARMIŃSKIE sp. z o.o. prowadzi działalność w branży hotelarskiej i podobnych obiektów zakwaterowania. Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7432032074 i KRS 0000677432. Bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest VISIT WARMIA I MAZURY sp. z o.o., wpisana pod KRS 0000888567, co oznacza, że kontrola nad TERMY WARMIŃSKIE sprawowana jest przez tę spółkę macierzystą. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) spółki są ELŻBIETA LENDO, pełniąca funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika, oraz PIOTR LENDO, który również figuruje jako UBO. Obaj są wymienieni jako beneficjenci rzeczywiści, co wskazuje na osobisty udział w kapitale i zarządzaniu. Kluczową osobą zarządzającą jest ELŻBIETA LENDO, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie władzę operacyjną i własnościową. PIOTR LENDO, choć nie pełni funkcji zarządczej, pozostaje istotnym beneficjentem rzeczywistym. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury pośrednie, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotem nadrzędnym oraz kontrola udziału UBO, aby zapobiec ewentualnym ryzykom prania pieniędzy.