UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana pod numerem KRS 0000062945 i NIP 8910003034, prowadzi działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z) i działa na terenie Polski. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Województwo Kujawsko‑Pomorskie, które pełni rolę właściciela i wskazuje na bezpośrednie powiązanie z sektorem publicznym. Dzięki temu struktura własnościowa prowadzi do Skarbu Państwa jako ostatecznego beneficjenta, co ma istotne znaczenie z perspektywy AML/KYC.
W zarządzie spółki znajduje się prezes Marcin Zajączkowski, który jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej i pełni funkcję PEP w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – Polskiego Holdingu Nieruchomości SA oraz w UZDROWISKO CIECHOCINEK SA. Wiceprezesem zarządu jest Domicela Kopaczewska, posiadająca wielokrotne powiązania z organami państwowymi, w tym z Sejmem oraz radą społeczną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Członkowie rady nadzorczej – Agata Konarska, Beata Sawińska, Alicja Grochowska, Maciej Piniewski oraz Marek Wojtkowski – zostali oznaczeni jako UBO, a niektórzy z nich pełnią dodatkowe funkcje PEP. Prokurentami są Marta Zając, Katarzyna Sobczak oraz Aneta Jędrzejewska, które również wykazują powiązania z podmiotami będącymi w własności Skarbu Państwa.
W strukturze pojawiają się liczne osoby o statusie PEP, w tym Domicela Kopaczewska (była posłanka Sejmu), Dariusz Kurzawa (były poseł i członek rady społecznej sanatorium), oraz Piotr Całbecki (marszałek województwa). Dodatkowo wśród wymienionych osób znajdują się jednostki powiązane z innymi podmiotami państwowymi, co tworzy rozbudowaną sieć zależności.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka jest własnością jednostki samorządowej, co wprowadza element ryzyka związanego z kontrolą państwową, a jednocześnie liczna liczba PEP‑ów i UBO zwiększa złożoność monitoringu. Skomplikowana struktura powiązań osobowych oraz wielokrotne pełnienie funkcji w różnych podmiotach publicznych wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka reputacyjnego i transakcyjnego.