Spółka SPS Handel sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem NIP 5262171952 i KRS 0000816777, prowadzi działalność w branży 4639Z – sprzedaż hurtowa niespecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Polfood Group S.A., którego KRS to 0000026579, co czyni SPS Handel spółką zależną w strukturze grupy Polfood.
W strukturze zarządzania wyróżnia się dwie warstwy: radę nadzorczą oraz zarząd. Do rady nadzorczej należą Marek Pukas i Piotr Szczęśny – obaj wymienieni jako UBO (osoby rzeczywiście kontrolujące podmiot) – oraz Robert Szczęśny, który nie jest oznaczony jako UBO. Zarząd składa się z Prezesa zarządu, Marka Szczepanka, oraz członka zarządu, Marioli Dmochowskiej.
Z perspektywy AML istotne jest, że dwie osoby będące UBO jednocześnie pełnią funkcje członków rady nadzorczej, co wymaga szczegółowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz potencjalnych konfliktów interesów. Dodatkowo powiązanie z Polfood Group S.A. wymaga monitorowania struktury własnościowej grupy, aby zapewnić pełną przejrzystość beneficjentów rzeczywistych i uniknąć ukrytych powiązań.