Spółka „SPOŁEM” Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Siemiątach jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5440000484 i KRS 0000135172, prowadzi działalność w branży detalicznej wyrobów cukierniczych (kod 4724Z). Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są Teresa Jaroszewicz, jednocześnie prezes zarządu, oraz Jacek Sitar… pełniący funkcję zastępcy prezesa zarządu; obaj sprawują kontrolę nad spółką jako osoby fizyczne. Rada nadzorcza składa się z sześciu członków – Magdy Sidorczuk, Czesławy Barwiejuk, Andrzeja Szejbuta, Mirosławy Romaniuk, Iwony Sadowskiej oraz Artura Fabijańskiego – którzy nie są wymienieni jako UBO, a jedynie nadzorują działalność spółki. Zarząd ogranicza się do prezesa i jego zastępcy, co odzwierciedla podwójną rolę UBO w organach wykonawczych. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że osoby będące UBO pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi pod kątem konfliktu interesów i monitorowania transakcji.