KBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7131023910 i KRS 0000046240, działający w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) jest Ryszard Gargol, który jednocześnie figuruje jako wspólnik. Wśród wspólników znajdują się także Elżbieta Gackiewicz – pełniąca funkcję prezesa zarządu – oraz Wojciech Gargol. Struktura własnościowa wskazuje na silne powiązania rodzinne, co może zwiększać ryzyko koncentracji kontroli.
Zarząd firmy kieruje prezes Elżbieta Gackiewicz, a upoważnieni prokurenci to Wiktoria Gargol, Janina Hyz oraz Katarzyna Gargol. Prokurenci mają prawo do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych, co dodatkowo rozprasza kompetencje decyzyjne w rękach kilku osób.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność kilku członków jednej rodziny w kluczowych rolach – zarówno jako właściciele, jak i prokurenci – co może utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Koncentracja własności i zarządzania w rękach powiązanych ze sobą podmiotów wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł środków oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.