XIFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7011145272 i KRS 0001036879, prowadzi działalność w branży 4532Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający na terenie Polski.
Właścicielem spółki jest jedyna osoba fizyczna, JOANNA MARSCHAL, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika. Zgodnie z podanymi danymi, jest ona również uznawana za UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiada ostateczną kontrolę nad podmiotem. Nie wskazano żadnych innych udziałowców ani podmiotów zależnych.
Z perspektywy AML, struktura jest stosunkowo prosta, jednak koncentracja własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka, zwłaszcza w kontekście monitorowania transakcji i ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli zmniejsza ryzyko, ale konieczne jest bieżące weryfikowanie tożsamości i źródeł środków JOANNY MARSCHAL.