RESTAURACJA CAFE TRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000919989, posiada NIP 5252876183 i prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) na terenie Polski. Spółka funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wspólników, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Paweł Boniecki, określony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz współwłaściciel, oraz Bogumiła Gnyszek, pełniąca rolę współwłaściciela. Paweł Boniecki, jako UBO, posiada kontrolę nad spółką i jest beneficjentem ostatecznym, natomiast Bogumiła Gnyszek posiada udziały, ale nie jest wskazana jako UBO. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak anonimowych właścicieli, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest identyfikacja i weryfikacja Paweła Bonieckiego jako UBO, aby zapewnić, że nie występują powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka.