PIEKARNIA "POTOCZEK" S.C. prowadzona jest pod numerem NIP 7343529264 i działa w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych (kod 1071Z). Jest to podmiot, który nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie posiada odrębnego numeru KRS.
Właścicielami firmy są dwaj bracia – Piotr Potoczek i Jan Potoczek, którzy pełnią rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner). Piotr Potoczek posiada własny numer KRS 0000393958 oraz NIP 7372196196; dodatkowo jest członkiem rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., podmiotu w którym udział ma Skarb Państwa, co kwalifikuje go jako osobę politycznie eksponowaną (PEP). Jan Potoczek jest również wymieniony jako UBO, jednak brak jest dodatkowych danych identyfikacyjnych.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność PEP‑a powiązanego ze Skarbem Państwa oraz fakt, że podmiot nie jest zarejestrowany w KRS, co może utrudniać pełną weryfikację. Należy przeprowadzić rozszerzoną analizę due diligence, monitorować transakcje oraz zweryfikować powiązania z podmiotem państwowym, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.