Podmiot o nazwie ALICJA MALIK STOMATOLOGIA MALIK działa w branży 8623Z – praktyka lekarska dentystyczna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8941252005 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.