INVERDENO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 5272993294 oraz KRS 0000959668, działająca w branży 5590Z – pozostałe zakwaterowanie. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest NREP NSF V HOLDING 2 S.A R.L., co wskazuje na powiązanie z podmiotem zagranicznym.
W strukturze zarządzającej wyróżnia się cztery osoby: Edyta Stelmach i Marta Karteczka pełnią funkcję prokurentów, natomiast Maciej Piotrowicz i Hanna Świętochowska są członkami zarządu i jednocześnie uznani za UBO (beneficjentów rzeczywistych).
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka jest kontrolowana przez podmiot zagraniczny, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz oceny ryzyka politycznego. Obecność UBO‑ów w organie zarządzającym zwiększa przejrzystość własności, jednak ich rola jako członków zarządu wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i transakcji powiązanych.