Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000792205, NIP 7010933085, działająca w branży restauracyjnej (kod 5611Z) w Polsce, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W jej strukturze właścicielską i zarządczą rolę pełnią trzy osoby. Prezesem zarządu i jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem jest MD Hoque, natomiast członkiem zarządu i kolejnym UBO oraz współwłaścicielem jest Mohammad Chowdhury. Dodatkowo MD Farhad pełni funkcję prokurenta i jest określany jako PEP, będąc członkiem parlamentu Bangladeszu od 2018 roku.
Właścicielami spółki są więc MD Hoque i Mohammad Chowdhury, którzy posiadają udziały i sprawują kontrolę nad działalnością operacyjną. Prokurent MD Farhad, choć nie jest wymieniony jako udziałowiec, ma prawo do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Wszystkie trzy osoby są powiązane bezpośrednio z podmiotem i nie występują dodatkowe podmioty zależne.
Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w strukturze znajduje się PEP – członek parlamentu Bangladeszu – co wymaga przeprowadzenia wzmocnionej due diligence oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka politycznego. Obecność dwóch UBO, którzy mogą być obywatelami zagranicznymi, zwiększa potrzebę weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. W związku z tym zaleca się podjęcie dodatkowych środków ostrożności i regularny przzegląd relacji biznesowych.