ALIF ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży gastronomicznej (kod 5610A). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym – Mohammad Chowdhury, będący członkiem zarządu, oraz MD Hoque, pełniący rolę prezesa zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta, bez udziału Skarbu Państwa czy anonimowych beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanej struktury własnościowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że beneficjenci mają zagraniczne nazwiska, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków.