Spółka WALESTA sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 8842420735 oraz KRS 0000080575, prowadzi działalność w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod 6820Z). W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Irenę Haretskaya oraz Alia ksandr Haretski, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są udziałowcami spółki. Irena Haretskaya pełni rolę wiceprezesa zarządu, natomiast Alia ksandr Haretski jest prezesem zarządu; oboje posiadają udziały w kapitale zakładowym, co czyni ich kluczowymi osobami decyzyjnymi i właścicielskimi. Dodatkowo, Aleksander Haretski działa jako prokurent, co upoważnia go do reprezentowania spółki w sprawach prawnych i gospodarczych.
Właścicielskie udziały nie są skoncentrowane w rękach jednego podmiotu, lecz rozdzielone pomiędzy wymienionych UBO‑ów, co tworzy prostą, acz wielowarstwową strukturę zarządzania, w której osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi. Brak innych podmiotów powiązanych w przekazanym opisie wskazuje, że spółka nie posiada zależnych firm ani dodatkowych beneficjentów pośrednich.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno prezes, jak i wiceprezes zarządu są jednocześnie UBO‑ami, co zwiększa ryzyko koncentracji władzy i potencjalnych konfliktów interesów. Mimo że wszystkie nazwiska i role są znane, konieczne jest monitorowanie transakcji i relacji pomiędzy tymi osobami, aby wykluczyć możliwość ukrywania rzeczywistych przepływów środków lub nadużyć w zarządzaniu nieruchomościami.