SHAHJALAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5223218247 oraz KRS 0000949789 i prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Mohammad Shahadul Islam, który jest wspólnikiem, oraz Majeda Tasmin, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu, będąca zarówno UBO, jak i wspólnikiem. Struktura własnościowa jest więc skoncentrowana w rękach tych dwóch osób, przy czym jedna z nich sprawuje także funkcję zarządczą.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Należy jednak zwrócić uwagę na wysokie skupienie własności w dwóch osobach oraz fakt, że jedna z nich pełni kluczową rolę w zarządzaniu, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji i działań operacyjnych pod kątem ryzyka prania pieniędzy.