Apteka 'SZCZEPANKOWO' jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 7821671673 i KRS 0000147770, prowadzącą detaliczną sprzedaż wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Agnieszkę Lisiecką oraz Karolinę Filipiak, które pełnią jednocześnie funkcje wspólników i reprezentantów spółki. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale i kontrolują działalność podmiotu.
W praktyce zarządzanie spółką sprawują Agnieszka Lisiecka i Karolina Filipiak, które jako reprezentanci mogą podejmować decyzje operacyjne i prawne w imieniu apteki. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi istotnymi podmiotami w łańcuchu własnościowym są wymienione wspólniczki. Brak jest informacji o udziale Skarbu Państwa, anonimowych właścicielach czy skomplikowanych strukturach kapitałowych, co upraszcza ocenę ryzyka AML.
Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obie osoby są jednocześnie właścicielami i reprezentantami, co wymaga regularnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Poza tym struktura jest przejrzysta i nie wykazuje cech zwiększających ryzyko, takich jak ukryte beneficjenci czy powiązania z podmiotami zagranicznymi.