Podmiot o nazwie ANDRZEJ POŹNIAK działa w branży 9531A – naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8571639283 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.