Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000743071, NIP 6793172494, prowadzi działalność w branży 4676Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcjonująca w ramach rejestru przedsiębiorców. Głównym podmiotem nadrzędnym jest WINNICA POLSKA sp. z o.o., posiadająca NIP 7941824889 i KRS 0000732296, co wskazuje na pełną kontrolę właścicielską nad analizowaną spółką. Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby: Kacper Puć, pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu, oraz Monika Stępień, będąca współwłaścicielem i udziałowcem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury własnościowe, jednakże należy monitorować działalność członka zarządu będącego UBO, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania prania pieniędzy.