PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK I TERESA POLAK SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 5791000185 oraz KRS 0000075807. Działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Forma prawna to spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Roman Polak i Teresa Polak, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Udziały w spółce nie są podzielone na akcje, a prawo własności wynika bezpośrednio z ich udziału w spółce jawnej. Roman Polak dodatkowo pełni rolę reprezentanta, co upoważnia go do działania w imieniu spółki wobec osób trzecich.
Kluczowe osoby zarządzające to Roman Polak, będący jednocześnie reprezentantem, UBO i wspólnikiem, oraz Teresa Polak, będąca UBO i wspólnikiem. Nie występują inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do tych dwóch osób.
Z perspektywy AML struktura jest prosta i nie zawiera anonimowych beneficjentów ani podmiotów państwowych. Brak skomplikowanych powiązań i ograniczona liczba beneficjentów rzeczywiście zmniejsza ryzyko związane z praniem pieniędzy, choć standardowa weryfikacja tożsamości i monitorowanie transakcji pozostaje wymagana.